বিএফআইইউ

এবার পাচার হওয়া ৮০ হাজার কোটি টাকা ঢুকেছে গোয়েন্দা জালে। শনাক্ত হয়েছে এর সঙ্গে জড়িত ৪০০ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান। এ টাকা ফেরাতে এরই মধ্যে প্রাথমিক তদন্ত শেষ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একই ঘটনায় অনুসন্ধানে নেমেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ (এনবিআর) সরকারের আরও সাতটি প্রতিষ্ঠান। বিএফআইইউর সর্বশেষ প্রতিবেদনে (গত জুন পর্যন্ত) উঠে এসেছে এসব তথ্য। এর আগে প্রথম দফায় ১০টি বড় শিল্প গ্রুপ ও শেখ হাসিনাসহ তার পরিবারের সদস্যদের প...

সহজ শর্তে ও দ্রুত ঋণ দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, সামাজিকমাধ্যমভিত্তিক গ্রুপ ও অন্যান্য ডিজিটালমাধ্যমে অনুমোদনহীন ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ঋণ নিতে গিয়ে ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার, হয়রানি এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ঝুঁকিতে গ্রাহকরা। এ ধরনের ৩১ অ্যাপ থেকে ঋণ নিতে আজ সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সতর্কতা জারি করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।সতর্ক করা তালিকায় রয়েছে সাথী লোন, পপক্যাশ, ফিনক্যাশ, কুইক লোন, ক...

ইস্টার্ন ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শওকত আলী চৌধুরীর বিরুদ্ধে অর্থ পাচার ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের জন্য করা আবেদন ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রতি এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।জনস্বার্থে করা এক রিট আবেদনের শুনানি শেষে মঙ্গলবার বিচারপতি ফাহমিদা কাদেরের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এইচ এম সানজিদ সিদ্দিকী।আইনজীবী এইচ এম সানজিদ সিদ্দি...

অসাধু ব্যবসায়ী বা কালো টাকার মালিকরা প্রায়ই নিজেদের নামে কোম্পানি খুলতেন না বলে অভিযোগ আছে। তারা তাদের গাড়ির চালক, পিয়ন, আত্মীয় বা কাল্পনিক ব্যক্তির নামে শেয়ার কিনে পেছনের দরজায় বসে সমস্ত মুনাফা ও নিয়ন্ত্রণ ভোগ করতেন। মূলত পর্দার আড়ালে থেকে প্রকৃত সুবিধাভোগী বা বেনামি এই মালিকদের চিহ্নিত করতে প্রণয়ন করা হয়েছে কোম্পানি আইনের সংশোধনী খসড়া। আইনটি পাস হলে শেয়ারে তার মালিকানা না থাকলে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার হিসেবে থাকার সুযোগ বন্ধ হবে। নতুন আইনে শেয়ারের প্রকৃত মালিক কে, সে ঘোষণা রেজিস্ট্রার অ...

কোনো ব্যাংক হিসাব স্থগিতের নির্দেশ দেওয়া হলে ওই হিসাবসহ সংশ্লিষ্ট হিসাবগুলোর তথ্যও দিতে হবে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ)। সেই সঙ্গে জানাতে হবে স্থগিত হওয়া হিসাবের সবশেষ স্থিতিও। মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে লেনদেনে নজরদারি আরও জোরদার করতে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ নির্দেশ দিয়েছে দেশের এই আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা। গতকাল বুধবার বিএফআইইউর ইস্যু করা এক সার্কুলারে দেওয়া হয় এসব নির্দেশনা। সেখানে বলা হয়েছে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা অনুযায়ী কো...

ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজ লিমিটেডের এক গ্রাহকের বিও (বেনিফিশিয়ারি ওনার্স) হিসাবে সংঘটিত সন্দেহজনক শেয়ার লেনদেন এবং সম্ভাব্য অর্থ পাচারের (মানি লন্ডারিং) অভিযোগ অনুসন্ধানে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) থেকে পাঠানো এক বিশেষ গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এই অনুসন্ধান কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে তিন সদস্যের একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিকে আগামী ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে বিস্তারিত প্...

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও আবাসন খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানগুলোর কমপ্লায়েন্স, রিপোর্টিং, কেওয়াইসি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। একই সঙ্গে অপ্রদর্শিত আয়ের প্রবণতা বন্ধের লক্ষ্যে নিবন্ধন ব্যয় কমানো...