নজরদারিতে রাখতে স্থগিত হিসাবের তথ্য চায় বিএফআইইউ

কোনো ব্যাংক হিসাব স্থগিতের নির্দেশ দেওয়া হলে ওই হিসাবসহ সংশ্লিষ্ট হিসাবগুলোর তথ্যও দিতে হবে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ)। সেই সঙ্গে জানাতে হবে স্থগিত হওয়া হিসাবের সবশেষ স্থিতিও। মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে লেনদেনে নজরদারি আরও জোরদার করতে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ নির্দেশ দিয়েছে দেশের এই আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা। গতকাল বুধবার বিএফআইইউর ইস্যু করা এক সার্কুলারে দেওয়া হয় এসব নির্দেশনা।

সেখানে বলা হয়েছে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা অনুযায়ী কোনো হিসাব স্থগিতের আদেশ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে ওই হিসাবের স্থিতি এবং হিসাবটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হিসাবের তথ্য বিএফআইইউকে দ্রুত জানাতে হবে।

অর্থাৎ শুধু যে হিসাবটি স্থগিত করা হয়েছে, তার তথ্য দিলেই হবে না। ওই হিসাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা সংশ্লিষ্ট কোনো হিসাব থাকলে সেগুলোর বিস্তারিতও বিএফআইইউকে জানাতে হবে।

এই নির্দেশনার ফলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের একটি হিসাব স্থগিত করার পর একই ব্যাংক বা অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে থাকা সংশ্লিষ্ট হিসাবগুলো শনাক্ত ও পর্যবেক্ষণের সুযোগ আরও বাড়বে। এর মাধ্যমে সন্দেহজনক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত অর্থের গতিপথ অনুসরণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সহজ হবে।