মানি-লন্ডারিং

কোনো ব্যাংক হিসাব স্থগিতের নির্দেশ দেওয়া হলে ওই হিসাবসহ সংশ্লিষ্ট হিসাবগুলোর তথ্যও দিতে হবে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ)। সেই সঙ্গে জানাতে হবে স্থগিত হওয়া হিসাবের সবশেষ স্থিতিও। মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে লেনদেনে নজরদারি আরও জোরদার করতে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ নির্দেশ দিয়েছে দেশের এই আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা। গতকাল বুধবার বিএফআইইউর ইস্যু করা এক সার্কুলারে দেওয়া হয় এসব নির্দেশনা। সেখানে বলা হয়েছে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা অনুযায়ী কো...

অনলাইন জুয়া, হুন্ডি ও মানি লন্ডারিংয়ের মতো আর্থিক অপরাধ প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার ডিস্ট্রিবিউটরদের নিয়ে চারটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে বিকাশ। মাঠপর্যায়ে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত আর্থিক লেনদেন নিশ্চিত করতে ধারাবাহিকভাবে ডিস্ট্রিবিউশন প্রতিষ্ঠানের মালিক, আঞ্চলিক বিক্রয় দল, ফিল্ড...